由于政府部门的严查，近期曼哈坦华埠不少匯款点关门。据业者表示，相对以往每年从十家匯款点抽查一、两家的情况，国税局(IRS)和财政部(Department of the Treasury)今年的检查相对严格许多，几乎每个匯款点的客户资料都被严查，如果发现有许多匯款客户填写的资料造假或不完整的情况，甚至会勒令停业，业内人士认为政府此举是严打洗钱和偷税漏税。

位于曼哈坦华埠加萨林街(Catherine St.)的一家匯款点约半个月前关门。据附近商家表示，这个匯款点之前几乎每半个月就被政府勒令停业一次，被停业几次后实在开不下去就关门了。该商家还表示，原来在这个匯款点匯款1000元以下不需要查验身分证件，但今年变成无论匯多少钱都要提供身分证件，据悉是因为政府对匯款人身分资料检查更加严格。

据悉，在华埠匯款点很多小额匯款者都存在填写虚假信息的情况。据业内人士透露，东百老匯60多号一家匯款点的关闭，也是因为匯款人提供不实资料。另外，东百老匯的一栋大楼5月遭移民及海关执法局(ICE)搜查时，一楼匯款代理点遭牵连被没收约10万元现金及电脑设备，事后大部分匯款现金已经交回给匯款公司，但有数名匯款者因为提供虚假资料，政府部门拒绝退款，这部份匯款仍被政府部门扣押。

据匯款业人士陈先生表示，很多匯款者因为小额匯款不需提供证件就填写虚假资料，目的是不想暴露自己的资金来源及动向等。其实匯款要求的身分证件不一定是美国证件，中国护照等证件也可，也就是说和匯款者是否为美国合法居民没有关系，国税局和财政部对匯款的严查就是针对洗钱和偷税漏税。

根据财政部「银行保密法条例」，发出或收到的匯款委託书所涉匯款金额在3000元或以上的，无论採取何种支付方式，金融服务商必需保存资金匯款的某些资讯。违背反洗钱法规会遭到民事和刑事处罚，如高额罚款和监禁。金融服务商如果不遵守「银行保密法条例」报告和纪录要求的，如属过失违犯，可能处以最高500元的罚款；如属故意违犯，最高的刑事处罚是最多50万元的罚款或最长十年监禁。

陈先生表示，「银行保密法条例」要求金融服务商保存的资讯包括匯款人的名字、电话、身分证件及收款人的名字、地址、电话等信息，这些信息都会输入匯款公司网路，匯款公司上传网路的信息都是政府可以查看的；而3000元以下的匯款，各个匯款公司会自行设立不同的标准，对小额匯款者基本只要求填写资料，如果代理点工作人员觉得可疑，可要求匯款者出示身分证件，如果没有觉得可疑便不用出示。