华人社区杂货店20日传出以奶票诈欺联邦款项的丑闻，三宗各自独立的案件诈欺手法却如出一辙，皆是以现金收购奶票，再向联邦兑现，从中赚取差额。根据纽约州法，只有得到纽约州执照许可的杂货店才可以收取民众的奶票，有意的商家必须递交相关文件，店主还需亲自参加训练课程，了解相关法规，包括领取奶票的民众只能在杂货店换取与婴儿相关的营养食品，如果汁、奶粉以及辅助食品等。联邦法亦严格规定店家不得让民众以奶票兑换现金。尽管涉案商家以及业主皆透过合法程序取得执照也参加训练课程，但却无视法规，以不同手段诈欺图利。这些手段包括为能够保留纽约州执照，在同一个地点更换杂货店的名字或是夫妻利用两人的名字申请执照。嫌犯陈宋文在法拉盛缅街上开设领有纽约执照的「陈氏杂货店」，但执照在2010年8月就过期。为了能够继续取得奶票兑换执照，他和另一名嫌犯游东查合作，将杂货店更名为「K&Z」，并把杂货店所有权登记在游东查名下，再度向纽约州申请取得执照。然后，这些涉案者在店中向持有奶票的民众表示，愿意以现金收购奶票，通常兑现的金额为奶票的80%-85%。如果民众持有一张500元的奶票，店家以400元现金和其兑换，最后店家再以500元的奶票向联邦申请款项，店家或业主等于从中赚取100元的差额。为了顺利以奶票取得联邦款项，这些嫌犯也在银行帐户动手脚，方便资金周转。根据法院文件，涉案业主在同一个银行拥有两个帐户，一个帐户为杂货店的帐户，所有联邦兑换来的奶票款项都进入该帐户中，另外一个是一般支票帐户。嫌犯在联邦款项进入杂货店所属帐户后，再将款项转入一般支票帐户中，转帐完成后，再进行分批提领。由于转帐交易多次，金额又过于庞大，最终被联邦调查人员发现端倪，全案涉及的19个银行帐户已于20日被查封。昨日被捕并被起诉的被告包括布碌崙34岁的游东查(Tung Cha Yo)，32岁的陈秀(Sau Chan)，25岁的李Aniy(Aniy Li)，37岁的林勇(Yong Lin)，35岁的郑俏方(Qiao Fang Zheng)；法拉盛有34岁的陈宋文(Sung Man Chan)，30岁的郑英(Ying Zheng)，28岁的张起光(Qiguang Zhang)，32岁的郑丰(Feng Zheng)，56岁的杨秀华(Sau Wa Yeung)，27岁的刘惠兰(Huilan Liu)，31岁的王玉(Yu Wang)；曼哈坦有50岁的董Gigi(Gigi Dong)，57岁的董书明(Shumin Dong)和46岁的卢兰江(Lan Lu Jiang，又名Lan Jiang Lu)。