华资玩具商洗钱认罪 下月宣判
今年4月16日被控违法现金交易的Woody Toys Inc.玩具批发商业主及主要会计人员，28日在联邦法庭认罪，法官宣布，Woody Toys Inc.违法现金交易案定11月19日宣判。
位于工业市山谷大道15800街区的Woody Toys Inc.，是专门进口各式手工制作玩偶的玩具批发商，居住在钻石吧市的43岁华裔业主周家辉（Jia "Gary" Hui Zhou，音译） 及其43岁妻子李丹欣（Dan "Daisy" Xin Li，音译），为公司的共同负责人，两人坦承透过该公司在U.S. Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外匯的申报。联邦检察官指控，该公司的违法现金交易， 为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。联邦法院将于明年2月11日宣判两人的罪刑。
同样居住在钻石吧市，负责Woody Toys Inc.主要帐户的52岁会计林琪仪（Kit Yee "Ella" Lam，音译），也坦承未将Woody Toys Inc.从墨西哥客户收取的1万元现金，以8300税表据实向国税局（IRS）填报，联邦法院将于明年1月28日宣判林琪仪的罪刑。
依据联邦法律，目前认罪的涉案人周家辉及李丹欣，最高可判五年刑期，但根据认罪协议，周家辉可改判两年刑期，李丹欣可改判一年刑期。
不过，洛杉矶联邦地区法院法官柯劳斯纳（R. Gary Klausner）表示，尚未决定是否接受这项包裹式认罪协议。
据瞭解，周家辉及李丹欣的认罪协议，还包括须向政府缴交违法洗钱的200万元罚金。
根据联邦检察官的调查，Woody Toys Inc.的现金帐目显示，在2005年至2011年12月间公司大约非法接受300万美元现金。同一时期，该公司与U.S. Financial Institution纪录显示，也有约300万元存入了该公司在芝加哥、纽约、南佛罗里达等地，开设的U.S.Financial Institution帐户上。
检察官的起诉书指出，Woody Toys Inc.的员工在艾尔蒙地市某快餐店的停车场，接受用玻璃纸包裹的1万元现金。公司监视摄像机还拍到业主之一，从两名并非玩具买主的人手中，接受七包现金。
ICE 调查探员在报告中表示，正当的玩具买家不会在餐馆的停车场以大捆现金做交易，本案的Woody Toys Inc公司现金交易，涉嫌协助毒枭移转贩毒资金。
位于工业市山谷大道15800街区的Woody Toys Inc.，是专门进口各式手工制作玩偶的玩具批发商，居住在钻石吧市的43岁华裔业主周家辉（Jia "Gary" Hui Zhou，音译） 及其43岁妻子李丹欣（Dan "Daisy" Xin Li，音译），为公司的共同负责人，两人坦承透过该公司在U.S. Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外匯的申报。联邦检察官指控，该公司的违法现金交易， 为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。联邦法院将于明年2月11日宣判两人的罪刑。
同样居住在钻石吧市，负责Woody Toys Inc.主要帐户的52岁会计林琪仪（Kit Yee "Ella" Lam，音译），也坦承未将Woody Toys Inc.从墨西哥客户收取的1万元现金，以8300税表据实向国税局（IRS）填报，联邦法院将于明年1月28日宣判林琪仪的罪刑。
依据联邦法律，目前认罪的涉案人周家辉及李丹欣，最高可判五年刑期，但根据认罪协议，周家辉可改判两年刑期，李丹欣可改判一年刑期。
不过，洛杉矶联邦地区法院法官柯劳斯纳（R. Gary Klausner）表示，尚未决定是否接受这项包裹式认罪协议。
据瞭解，周家辉及李丹欣的认罪协议，还包括须向政府缴交违法洗钱的200万元罚金。
根据联邦检察官的调查，Woody Toys Inc.的现金帐目显示，在2005年至2011年12月间公司大约非法接受300万美元现金。同一时期，该公司与U.S. Financial Institution纪录显示，也有约300万元存入了该公司在芝加哥、纽约、南佛罗里达等地，开设的U.S.Financial Institution帐户上。
检察官的起诉书指出，Woody Toys Inc.的员工在艾尔蒙地市某快餐店的停车场，接受用玻璃纸包裹的1万元现金。公司监视摄像机还拍到业主之一，从两名并非玩具买主的人手中，接受七包现金。
ICE 调查探员在报告中表示，正当的玩具买家不会在餐馆的停车场以大捆现金做交易，本案的Woody Toys Inc公司现金交易，涉嫌协助毒枭移转贩毒资金。
