圣地牙哥联邦检察长达菲(Laura Duffy)26日宣布，55人涉嫌从联邦政府和金融机构诈骗达2000万元被起诉，其中22人已落网，2000多名受害人更正身分可能费时经年。

当局经过两年调查后26日在圣地牙哥、洛杉矶、赌城和马里兰州逮捕22人，另外33人在逃，但据信其中21人已逃往国外。这些人多来自前苏联共和国。

达菲称，在这次查缉行动中共查获1万3000元现金和四把手枪，其中三把枪没有登记。

联邦起诉书指出，这些人在洛杉矶犯罪集团的安排下持学生签证来到圣地牙哥，盗用他人身份报税，诈骗国税局700万元退税。部分被盗用身分者已去世。

嫌犯在报税表上假报赌博收入和损失，以及薪水税金扣缴，藉此向国税局申请1700万元退税。

嫌犯也盗用他人身份开出60万元美国商银(BOA)假支票，并盗用富国银行(Wells Fargo Bank)存款大户证件，前往银行冒领存款。

达菲 表示，这件案子因受害人众多，作案手法大胆繁复，因此查证进度缓慢。将嫌犯逮捕后，2000多名受害人更正身分可能需数年时间。