[切换城市]
注册 登录
假支票诈财百万 94嫌落网
纽约市检察当局 7 日宣布查获一个由近百人组成的支票诈欺集团,该集团有系统利用银行的漏洞,以存入伪造支票,在支票跳票前提领的手法,共窃取逾45万元至100万元。

曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布,目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出,有多位主嫌召募几十名成员,共同执行密谋,由 TD Bank 银行帐户不断提领,有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说:「这是非常有组织的长期诈欺,利用各银行的特定弱点。」

范塞指出,三名主嫌在六名为首分子的协助下,先找人头在 TD Bank 各地分行开设储蓄帐户,在存入没有价值的支票后,随即把钱转存至同为该集团成员开设的 TB Bank 支票帐户,最后再拼命由提款机领钱。

有时该集团成员至康乃狄克州或新泽西州大西洋城的赌场,一趟最多可领5000元,因为赌场设置提款机可提款的额度较高或没有限制。在顺利得款后,银行帐户的人头可分得几百元酬劳,其余则归主嫌。

TD Bank 至少在2009年8月开始发现这种作案模式,之后在邮政督察局 (U.S. Postal Inspection Service) 的协助下,展开长达一年半的调查,包括进行监视、电脑蒐证,以及广泛分析信用卡、银行和电话纪录目前检方仍在调查支票的来源。

TD Bank 表示,该银行正与当局合作,不便评论仍在进行的调查或补救的安全措施,但强调没有其他客户的帐户资料遭到该集团的利用。

范塞说:「这起案子是少数具有想像力和不法牟利构想的主嫌,藉由召募几十名愿意为小利参与不法的人头,分散作案的风险。」检方并指出,不相信还有其他任何银行,会遭到类似手法的诈骗。

友情提示:如果你不能从搜索中得到你要的信息,可以到我们论坛里发帖子求助,我们是北美专业的华人社区,有许多专业的律师,会计师等各方面人才。你发的求助帖子我们会在48小时以内尽力帮你解答。
马上进入 北美同城论坛