假支票诈财百万 94嫌落网
纽约市检察当局 7 日宣布查获一个由近百人组成的支票诈欺集团，该集团有系统利用银行的漏洞，以存入伪造支票，在支票跳票前提领的手法，共窃取逾45万元至100万元。
曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布，目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出，有多位主嫌召募几十名成员，共同执行密谋，由 TD Bank 银行帐户不断提领，有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说：「这是非常有组织的长期诈欺，利用各银行的特定弱点。」
范塞指出，三名主嫌在六名为首分子的协助下，先找人头在 TD Bank 各地分行开设储蓄帐户，在存入没有价值的支票后，随即把钱转存至同为该集团成员开设的 TB Bank 支票帐户，最后再拼命由提款机领钱。
有时该集团成员至康乃狄克州或新泽西州大西洋城的赌场，一趟最多可领5000元，因为赌场设置提款机可提款的额度较高或没有限制。在顺利得款后，银行帐户的人头可分得几百元酬劳，其余则归主嫌。
TD Bank 至少在2009年8月开始发现这种作案模式，之后在邮政督察局 (U.S. Postal Inspection Service) 的协助下，展开长达一年半的调查，包括进行监视、电脑蒐证，以及广泛分析信用卡、银行和电话纪录目前检方仍在调查支票的来源。
TD Bank 表示，该银行正与当局合作，不便评论仍在进行的调查或补救的安全措施，但强调没有其他客户的帐户资料遭到该集团的利用。
范塞说：「这起案子是少数具有想像力和不法牟利构想的主嫌，藉由召募几十名愿意为小利参与不法的人头，分散作案的风险。」检方并指出，不相信还有其他任何银行，会遭到类似手法的诈骗。
曼哈坦地区检察官范塞 (Cyrus Vance)7 日宣布，目前已有94名嫌犯被控以多项罪名。他并指出，有多位主嫌召募几十名成员，共同执行密谋，由 TD Bank 银行帐户不断提领，有时甚至把成员载运至外州赌场领钱。他说：「这是非常有组织的长期诈欺，利用各银行的特定弱点。」
范塞指出，三名主嫌在六名为首分子的协助下，先找人头在 TD Bank 各地分行开设储蓄帐户，在存入没有价值的支票后，随即把钱转存至同为该集团成员开设的 TB Bank 支票帐户，最后再拼命由提款机领钱。
有时该集团成员至康乃狄克州或新泽西州大西洋城的赌场，一趟最多可领5000元，因为赌场设置提款机可提款的额度较高或没有限制。在顺利得款后，银行帐户的人头可分得几百元酬劳，其余则归主嫌。
TD Bank 至少在2009年8月开始发现这种作案模式，之后在邮政督察局 (U.S. Postal Inspection Service) 的协助下，展开长达一年半的调查，包括进行监视、电脑蒐证，以及广泛分析信用卡、银行和电话纪录目前检方仍在调查支票的来源。
TD Bank 表示，该银行正与当局合作，不便评论仍在进行的调查或补救的安全措施，但强调没有其他客户的帐户资料遭到该集团的利用。
范塞说：「这起案子是少数具有想像力和不法牟利构想的主嫌，藉由召募几十名愿意为小利参与不法的人头，分散作案的风险。」检方并指出，不相信还有其他任何银行，会遭到类似手法的诈骗。
