去年4月被控涉嫌违法现金交易的工业市Woody Toys Inc.玩具批发公司业主之一的43岁华裔女性李丹欣（Dan "Daisy" Xin Li，音译），6日被联邦法院宣判八个月牢刑及六个月在家拘禁。该玩具公司的另一名业者、李的丈夫周家辉（Jia "Gary" Hui Zhou，音译），则将于明年1月6日宣判。

李、周为公司共同负责人，两人承认透过公司在U.S. Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外匯的申报。联邦检察官指控，该公司的违法现金交易，为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。

根据联邦检察官调查，Woody Toys Inc.的现金帐目显示，在2005年至2011年12月间，公司大约非法接受300万元现金。同一时期，该公司与U.S. Financial Institution纪录显示，也有约300万元存入该公司在芝加哥、纽约、南佛罗里达等地开设的U.S.Financial Institution帐户上。

调查也指出，Woody Toys Inc员工在艾尔蒙地市某快餐店的停车场，接受用玻璃纸包裹的1万元现金。公司监视摄影机还拍到业主之一，从两名并非玩具买主人手中，接受七包现金，正当玩具买家不会在餐馆停车场以大捆现金做交易，Woody Toys Inc公司现金交易涉嫌协助毒枭移转贩毒资金。