被控违法现金交易的华资玩具批发商Woody Toys Inc.业主11日出庭，法官裁定将宣判罪刑的日期延至3月6日。两名涉案人已认罪，根据认罪协议，他们需缴纳200万元罚金。

Woody Toys Inc.位于工业市，是专门进口各式手工制作玩偶的玩具批发商。公司负责人为居住在钻石吧市的43岁周家辉及其43岁妻子李丹欣。

据联邦检察官调查，该公司在2005年至2011年12月间，非法接受300万美元现金。同一时期，也有约300万元存入该公司在芝加哥、纽约、佛罗里达等地开设的U.S. Financial Institution帐户。联邦检察官在2012年4月提告，认为该公司违法现金交易，为墨西哥及哥伦比亚贩毒集团洗钱提供可乘之机。

两名涉案人在去年9月认罪，坦承透过该公司在U.S.Financial Institution的帐户非法移转现金，以规避资金外匯的申报。周家辉11日强调，很多华人公司都用现金交易以避税，他们从来没有协助毒贩洗钱的意图和行为，所以向法院提出认罪协议。

据认罪协议，涉案人须向政府缴交违法洗钱的200万元罚金，具体罪刑则待3月6日宣判。

国税局规定，如果商家在一次交易收到1万元以上现金，须向国税局申报8300表，未按实申报最高可处五年徒刑。