家住圣玛利诺、在南艾尔蒙地开设丝花进出口公司的林姓男子与其墨裔经理被控非法将数百万美元由美国转入墨西哥的联邦洗钱罪，于5日与检方达成认罪协议。

起诉书指出，两名被告收到大笔现金后与墨西哥的仲介商配合，非法将美元转换为墨币匹索，被控93项刑事罪。

两名被告为在南艾尔蒙地开设丝花等产品批发公司Peace &Rich Import Inc.的66岁老闆林朝万(Chaur Hwan Kenny Lin，音译) ，53岁家住圣盖博的Peace & Rich公司经理Antonio Pareja 。

起诉书称，林姓男子和Pareja将公司当成洗钱工具，在正常金融体系外转换成其他货币。

联邦缉毒署(DEA)经调查发现，林姓男子和Pareja利用公司收取不法勾当的巨额款项。每次将金额达数十万元的现金由信差送达墨西哥的匹索仲介商。

起诉书指出，匹索黑市交易的方式包括，在美国从事贩毒等非法交易收取现金者透过匹索仲介商，将美元卖给向美国厂商进货，需要美元付货款的墨西哥商人。仲介商可安排在美国用不法金钱付货款，待墨西哥商人收到货物，卖出收到匹索后将匹索交给仲介商，由后者将匹索付给墨西哥毒贩。

此外，林姓男子每次在银行存款金额刻意少于需要申报的1万元。

两名被告被控共谋、无照经营外币兑换和63项未依规定申报现金交易等罪名。Peace & Rich公司和林姓男子另外被控28项金融犯罪罪名。