诈2700万退税款 通缉三男
涉嫌诈骗2700万元退税款的三名南加男子被通缉,警方唿吁民众协助追捕三人到案。
调查人员经过两年调查后上周以共谋、邮件与匯款诈欺、洗钱和重大身份窃盗罪名起诉55人。在圣地牙哥、洛杉矶、赌城和马里兰州共逮捕22人。
联调局表示,目前仍在逃的嫌犯有曾住在布班克的34岁美国公民哈鲁提永杨 (Hovhannes Harutyunyan),曾住在洛杉矶的23岁杜辛贝可夫 (Yermek Dossymbekov)和25岁的奥玛洛夫(Alisher Omarov)。
联邦大陪审团起诉书指出,嫌犯窃取3500多人的身份向国税局诈领退税金。
嫌犯多来自前苏联共和国。他们持签证入境美国后参与诈骗联邦政府和银行。
联调局称,嫌犯谎报赌博输赢,以及假造薪水税金扣缴,向国税局申报2000多份税表申请退税。
检察官表示,这些来自俄罗斯等前苏联共和国的外国人持签证来到圣地牙哥后并未入学或工作,而成为洛杉矶犯罪组织的手下。他们在圣地牙哥同租公寓和邮局信箱,并在当地美国商银和富国银行开户,存入诈骗所得的退税款。
有在逃嫌犯线索的民众可与联调局连络:(858)320-1800
调查人员经过两年调查后上周以共谋、邮件与匯款诈欺、洗钱和重大身份窃盗罪名起诉55人。在圣地牙哥、洛杉矶、赌城和马里兰州共逮捕22人。
联调局表示,目前仍在逃的嫌犯有曾住在布班克的34岁美国公民哈鲁提永杨 (Hovhannes Harutyunyan),曾住在洛杉矶的23岁杜辛贝可夫 (Yermek Dossymbekov)和25岁的奥玛洛夫(Alisher Omarov)。
联邦大陪审团起诉书指出,嫌犯窃取3500多人的身份向国税局诈领退税金。
嫌犯多来自前苏联共和国。他们持签证入境美国后参与诈骗联邦政府和银行。
联调局称,嫌犯谎报赌博输赢,以及假造薪水税金扣缴,向国税局申报2000多份税表申请退税。
检察官表示,这些来自俄罗斯等前苏联共和国的外国人持签证来到圣地牙哥后并未入学或工作,而成为洛杉矶犯罪组织的手下。他们在圣地牙哥同租公寓和邮局信箱,并在当地美国商银和富国银行开户,存入诈骗所得的退税款。
有在逃嫌犯线索的民众可与联调局连络:(858)320-1800