根据16日呈交曼哈坦联邦法院的一份诉状，在联邦调查局 (FBI)取缔俄裔黑帮主持的地下赌场的行动中，发现曼哈坦一些娱乐界和金融业大腕可能涉案。

该份84页的诉状指出，那些影视名人和「非常富有」的金融界人士，在黑帮经营的赌局中赌扑克，但他们的名字未见透露。

内幕人士透露，FBI探员在16日清晨突击搜查上西城卡莱尔旅馆(Carlyle Hotel)内的纳哈迈德画廊 (Helly Nahmad Gallery)，逮捕多人。诉状指出，在整个行动中，数十人分别在纽约市、佛州和另一些地方被捕，罪名是经营犯罪集团，从事诈骗活动、非法赌博、洗钱和敲诈勒索。

纳哈迈德画廊的老闆纳哈迈德 (Hillel Nahmad)也是被告之一，他的律师拒绝发表意见。

在此案中，大多数被告在纽约被捕，其余的在迈阿密、洛杉矶、费城等地被捕。

诉状指出，在被捕的人当中，托克塔霍诺夫 (Alimzhan Tokhakhounov)、(Vadim Trincher)、特伦科尔 (Vadim Trincher)、和哥鲁布查克(Anatoly Golubchik)这三人是赌博集团的主谋。

托克塔霍诺夫据信是前苏联有组织犯罪集团的重量级人物。特伦科尔被控经营该集团的体育赌博，客户主要是乌克兰和俄罗斯的有势力人士，哥鲁布查克据信是头目。

检方控告三人透过银行帐户和空壳公司，在塞浦路斯洗钱，然后把钱运回俄罗斯。被捕的赌客没有被控参与犯罪集团的活动。

诉状说，纳哈迈德负责该集团的在美国的赌博业务，赌客都许多是千万富翁和亿万富翁。

该集团在纽约市经营扑克赌局，招待好莱坞影星、华尔街人士和职业运动员。

被FBI探员搜查的卡莱尔旅馆，建于爵士乐年代，目前仍维持旧时代的魅力，已故甘迺迪总统每到纽约，必定造访。另外，它也是富人和名流经常光顾的地方。

纳哈迈德的家人是黎巴嫩艺术品商人，在纽约和伦敦开设画廊，并且是艺术界举足轻重的人物。近几年，他们在世界各地的高档艺术品拍卖会上，买入和卖出数以百万元计的艺术品。

根据富比世杂志的年度富人榜，纳哈迈德家族有30亿元财产。

2002年，托克塔霍诺夫被联邦检察官起诉，罪名是在盐湖城举行的冬季奥运会中，操纵双人花式滑冰和冰上舞蹈的赛果。他一直与有权势的俄罗斯政治家来往，包括普亭总统身边的人。

但他跟纳哈迈德画廊有甚么关系，目前尚不清楚。

16日上午10时15分，FBI探员和另一些调查员从该画廊搬走一些电脑。

纳哈迈德画廊在其网站上说，他们买卖康丁斯基 (Wassily Kandinsky)和培根 (Francis Bacon)等后现代主义大师的作品。该画廊在麦迪逊大道 (Madison Avenue)夹76街有一个入口，并有两个店面橱窗和闪亮的黄铜门。16日上午，所有窗口都覆盖着牛皮纸，门上贴着告示，其上写着：「本店装修，暂停营业，(有事)请按门铃和打电话 (联络)。」