皇后区检察官办公室7日宣布破获一起跨州组织诈骗犯罪，七名被告及两家人头公司，利用非法取得的波多黎各居民社安号码，申请政府退税，两年间获利超过50万元，被控重窃、串谋等90项罪名。检方指全国类似的犯罪正在蔓延，这只是冰山一角。

依法，波多黎各居民除非在美国本土工作，否则不需申报联邦收入税。检方指出犯罪集团以此利用不法途径蒐集的波多黎各居民社安号申请退税，并透过人头公司兑现。由于当事人不在美国报税，不易因重复申报发现异状。

2011年8月，皇后区检方组织犯罪办公室(Organized Crimes and Rackets Bureau)与纽约和新泽西港务局(Port Authority)警方联手展开调查。检察官布朗(Richard Brown)表示，该集团分工细密，其中44岁的布朗士居民Jose Mercedes为主嫌，统一收集被盗用的个人信息并指派工作，有人专责将支票转为现金，也有人担任支票兑现公司的经理作为掩护。警方表示被告透过机场等管道窃取个人讯息，但因仍在调查，无法透露详情。

七名被告年龄介于20至44岁，主要居住于纽约布朗士及新泽西伊利沙白镇(Elizabeth)，并在纽瓦克、Lizabeth登记两家人头公司，多人彼此为亲戚关系。被告近日分别于皇后区刑事法院及新泽西友联郡(Union County)法院过堂，目前多人仍被羁押。一旦定罪，将面临5至25年拘禁。由于涉及公司，最高可处不法获利双倍的罚款。