联邦大陪审团3日以税务诈欺罪名起诉55人，涉及不法金额超过2亿5000万元，申报案件达上百起。联邦检察官Charles E. Pell证实，目前已有18人被捕，涉案者并无华人。

这次名为Operation Stolen Treasures的特别任务，是国税局探员深入调查两间位于圣柏纳汀诺县的公司Old Quest Foundation,Inc.与De La Fuente and Ramirez and Associates。两间公司分别位于芳塔那（Fontana）、库卡蒙加牧场（Rancho Cucamonga），他们涉嫌捏造假文件以人头骗取联邦退税。

被起诉的55人，大多数住在内陆帝国（Inland Empire），上周五警方收网逮捕18 人，另有27人收到传票预定下周出庭，还有十人则于3日主动投案。Charles E.Pell说，这些被告将于下周圣塔安那的联邦地区法院出庭，已有几名因涉嫌重大被收押禁止交保。

根据调查报告，Old Quest 公司旗下19人捏造1099-OID表格向国税局申请退税。国税局探员起疑调查，是因为相关单位收到超过400分联邦退税申请，总金额达2亿5000万元，其中一分税单申请退税金额达465万6566元，促使相关单位展开追查。

涉案的Old Quest有两间子公司，对外声称持有一个秘密政府帐户，可为报税民众拿到上百甚至上千元退税金，藉此招揽生意拉人头，还在南加地区大肆宣传。一些欲报税的民众误信，按规定先捐1万元到Old Quest帐户， 一旦收到联邦退税后，再拨出一定比例回馈金给该公司。调查报告披露，这家公司诈骗联邦退税至今收到的回馈金约100万元。

华裔会计师陈益彬说，1099-OID债券发行折扣的漏洞一直都有，此种退税犯案应该不算新手法，只是过去国税局建档未尽完整调查不易，现在可透过电脑资料库抽丝剥茧，将浮报、漏报或捏造的税单抓出问题，因而将诈骗退税的歹徒一网成擒。