设局洗钱 韩裔引渡回美受审
一名曾经居住在佛瑞斯诺的韩裔涉嫌利用投资骗局和洗钱,得手数百万后避走海外,日前由移民及海关执法局(ICE )引渡回美,将在加州联邦法院受审。
70岁崔光勇(Kwan Yong Choi,音译)15日由ICE特别探员从韩国大田市戒护回加州中部,等待受审。他于2010 年被控六项诈骗和洗钱罪名,在犯案后避走海外,ICE经长期追查将他逮捕。如果罪名成立,将面临最高20年监禁和120万元罚款。
检察官Mark Cullers指出,崔光勇于2002年起为他的「Sun Min贸易公司」募集投资者,向投资人骗称其公司专门出售纪念品给白宫,并称买卖可得30%的利润,其中10%将捐给「国际基督教宣教中心」,剩下20%按季回馈给投资人。崔光勇以此在加州各地招摇撞骗,包括自称具有牧师身分,及其贸易公司和中情局(CIA)有合作关系等。
ICE特别探员Clark Settles说,受害人信以为真,部分受害人甚至被骗去毕生积蓄。Settles指出ICE驻佛瑞斯诺和南韩探员经过七年追查才逮捕崔光勇,并表示感谢南韩警方的协助。
起诉书指出,崔光勇以转投资为由挪用资金,把钱花在拓展自己的生意以及支付信用卡帐单上,并购买昂贵的豪宅、名车等。他寄发假会计报表来哄骗投资人,并为迟付款找各种藉口。估计得手超过200万元。
70岁崔光勇(Kwan Yong Choi,音译)15日由ICE特别探员从韩国大田市戒护回加州中部,等待受审。他于2010 年被控六项诈骗和洗钱罪名,在犯案后避走海外,ICE经长期追查将他逮捕。如果罪名成立,将面临最高20年监禁和120万元罚款。
检察官Mark Cullers指出,崔光勇于2002年起为他的「Sun Min贸易公司」募集投资者,向投资人骗称其公司专门出售纪念品给白宫,并称买卖可得30%的利润,其中10%将捐给「国际基督教宣教中心」,剩下20%按季回馈给投资人。崔光勇以此在加州各地招摇撞骗,包括自称具有牧师身分,及其贸易公司和中情局(CIA)有合作关系等。
ICE特别探员Clark Settles说,受害人信以为真,部分受害人甚至被骗去毕生积蓄。Settles指出ICE驻佛瑞斯诺和南韩探员经过七年追查才逮捕崔光勇,并表示感谢南韩警方的协助。
起诉书指出,崔光勇以转投资为由挪用资金,把钱花在拓展自己的生意以及支付信用卡帐单上,并购买昂贵的豪宅、名车等。他寄发假会计报表来哄骗投资人,并为迟付款找各种藉口。估计得手超过200万元。