联邦证券管理委员会 (SEC)控告南德州一家公司，诈骗希望取得50万元投资移民签证的外国投资人至少500万元。

证管会日前提控，联邦地区法官随即冻结「今日美国地区中心」(USA Now Regional Center)资产，并依证管会要求指派接收人。

联调局发现，该公司自2012年初起涉嫌非法匯款、洗钱和庞氏诈欺，并于7月搜查。证管会指控该公司违法出售至少500万元证券给约十名投资人。

全美有数百家私营投资公司经移民局认可，吸收外国投资人申请EB-5投资移民签证，「今日美国地区中心」为其中一家。证管会指出，三年来该公司吸收的外国投资人没有一人获得EB-5签证，更无人拿到绿卡。

证管会指出，「今日美国地区中心」应将投资人的款项存入特定帐户，但该公司却将钱转入其他帐户，或挪作私人用途。

位于南德州美墨边界的「今日美国地区中心」原以招徕墨西哥投资人为主，但之后也吸引埃及和尼加拉瓜投资人。

被告包括「今日美国地区中心」的营运长马克拉米瑞兹(Marco Ramirez)和公司主管毕比拉米瑞兹(Bebe Ramirez)。马克拉米瑞兹协同其他人于去年9月和11月前往开罗，今年9月前往尼加拉瓜招徕投资人。

证管会称，两名被告在成立「今日美国地区中心」的同时，也在麦艾伦(McAllen)开The Bayou Grill餐厅。原应存入特定帐户的投资款项被挪用于餐厅。他们也将投资款投入非政府许可的能源产业。

此外，被告也挪用特定帐户中48万5000元支付与投资无关的民事诉讼费、买车和偿付较早的投资人。