联邦「金融业监管局」（The Financial Industry Regulatory Authority）9日宣布对花旗银行公司徵收50万元罚款，主要原因是花旗银行巴洛阿图分行韩裔员工塔玛拉‧文（T mara Lanz Moon）滥用职责之便，从客户手中骗取巨款，花旗银行总部应负监管不周的责任。

塔玛拉‧文为佛利蒙居民，曾在花旗银行巴洛阿图分行处理贷款事务，她被控从1993年到2008年间趁其职责之便，从22名花旗银行客户中骗取74万9978元。

监管局指出，塔玛拉‧文利用花旗银行监管上的疏失，专门针对一些耆老或罹患重病的客户行骗。调查人员表示，被告针对老弱残障人士行骗理由很简单，因为被告认为这些客户过于虚弱，没有监管他们银行存款的能力。塔玛拉行骗的对象包括年老的寡妇、一名患有巴金森疾病的长者，甚至她自己的父亲。

圣荷西联邦大陪审团已于6月23日对塔玛拉‧文提出六项邮件欺诈（Mail fraud）重罪罪名控诉。法庭文件显示，被告在银行的职责主要是为客户执行交易，另为投资帐户的客户处理一些文件。

控方指出，被告利用花旗银行的工作机会，从客户身上骗取巨款，然后将骗取的钱财用来改建自己的房子，缴付房贷，缴付信用卡帐单、投资房地产等。

塔玛拉‧文已于6月29日被捕，随即在圣荷西联邦法院过堂。被告面临六项重罪罪名中，每项罪名的最高判刑为20 年徒刑、罚款25万元，另狱外监视3年。