根据纽约东区联邦法院文件，被控的刘宏贤、刘必胜和郭林涉嫌于2010年3月25日至2011年12月19日，串谋诈欺纽约州失业救济金，而联邦检方提控的基础主要是刘必胜和郭林之间的对话录音洩露做伪证的嫌疑。目前除刘宏贤获准以5000元债券有条件保释外，刘必胜和郭林都被要求继续羁押。

根据联邦劳工部探员Kenneth W. Jacoutot在法院文件中的陈述，刘宏贤于2010年致电纽约州劳工厅申请救济金，表示过去18个月都没有工作，之所以这么久才申请，是因为之前不知道有该权益。4月28日他完成由劳工厅寄出的申请文件，将大中华公司列为其前雇主，7月2日劳工厅否决了其申请，因为认定其为「特约人员」 (Independent Contractor)而非正式员工。但是8月2日劳工厅又批准刘宏贤的申请，因为刘指出他每天必须从早上6时工作到晚上8时，而且不能拒绝公司的工作安排，因此符合雇员资格。

其后小巴公司提出上诉，劳工厅举行听证决定刘到底为雇员或是特约人员。Jacoutot探员表示，小巴公司负责人否认刘宏贤是雇员。在2011年2月28日，刘必胜和郭林也出庭为刘宏贤作证，4月30日，刘必胜在该探员询问中指出是2010年4月初刘宏贤让其作证，并指出在听证时要强调固定工时的重要性。

但根据2011年4月30日刘必胜和郭林的对话录音，Jacoutot探员指出，郭林曾说：「公司没有规定工作时间，没有固定的要求」，并承认有关工作时间的听证是假的，还在对话中曾表示，「法律要求作为雇员必须有工时，你明白吗？」，并告诉刘必胜不用担心，「我们是夸张了一些事情，但是我们不这样做就行不通」。