圣荷西庞氏骗局 华裔涉案
北加州联邦检察长哈格16日说,「灶神星策略」(Vesta Strategies)公司小股东暨行政总监艾斯图皮宁(Robert Estupinian)裁定串谋诈骗客户罪成,15日被判入狱66个月。
总部设在圣荷西的灶神星2008年7月倒闭,拖欠存户2500万元。起诉书指出,艾斯图皮宁联同大股东特尔扎基斯(John Terzakis)和华裔的前营运副总裁、现任总裁余彼得(Peter Ye,音译)利用诈骗客户存款。
他们向客户称公司财政稳定,客户的存款直接由灶神星持有,若客户要拿回存款,将全数退回。实情是他们利用庞氏骗局手法,挪用新客户的存款支付旧客户。
圣荷西居民余彼得2010年6月21日承认阴谋通信诈骗、通信诈骗和洗钱三项重罪起诉,他交保后已获释,但必须于12月20日返回法院接受宣判。
总部设在圣荷西的灶神星2008年7月倒闭,拖欠存户2500万元。起诉书指出,艾斯图皮宁联同大股东特尔扎基斯(John Terzakis)和华裔的前营运副总裁、现任总裁余彼得(Peter Ye,音译)利用诈骗客户存款。
他们向客户称公司财政稳定,客户的存款直接由灶神星持有,若客户要拿回存款,将全数退回。实情是他们利用庞氏骗局手法,挪用新客户的存款支付旧客户。
圣荷西居民余彼得2010年6月21日承认阴谋通信诈骗、通信诈骗和洗钱三项重罪起诉,他交保后已获释,但必须于12月20日返回法院接受宣判。