祕密组织NXIVM精神领袖拉尼尔(Keith Raniere)及其内部小圈子人士，曾蒐集纽约州联邦参议员舒默(Chuck Schumer)等政治人物和调查记者等敌手的财务资料。
纽约时报(NYT)报导，联邦调查局(FBI)探员2018年搜索NXIVM共同创办人、前执行长南西·撒兹曼(Nancy Salzman)的宅邸时，在地下室发现一个红布覆盖的透明箱，里面放着许多资料夹；这些资料夹里是NXIVM批评者的财务资料，对象包括多名记者、法官、邪教专家，以及政治人物，例如纽约州联邦参议员舒默、纽约州前州长思必策(Eliot Spitzer)和联邦参院前多数党领袖布鲁诺(Joseph Bruno)。
FBI探员魏尼格(Michael Weniger)表示，大多数财务资料并不正确，但NXIVM成员显然努力蒐集相关对象的资料，他13日在布碌崙(布鲁克林)联邦地区法院出庭作证时说：「资料夹中绝大多数个人都曾以某种形式批评NXIVM，或是NXIVM的叛徒。」
拉尼尔被控预谋敲诈勒索、身分窃盗、强迫奴隶、洗钱、匯款诈欺和性贩运，六名NXIVM前成员13日过堂。
魏尼格14日结束作证，暂时为这起始于5月7日的案件调查画下句点；58岁的拉尼尔只在当天过堂，拒绝面对证人，且以温柔的声音告诉法官，他不会再出庭。
拉尼尔自称人道慈善家，但检察官指他剥削追随者，尤其是女性，部分女性遭烙印他的名字缩写并被迫与他发生性关系。
在早前的审讯中，一名叫作丹妮耶拉(Daniela)的证人表示，NXIVM试图取得一张敌人清单上的个资和银行纪录，她曾在拉尼尔等人的指示下，骇进被害人的电脑窃取电邮等资讯。
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