因联邦执法机构月前联手突击搜索加州投资移民基金及其负责人相关物业，而曝光的华人投资移民EB-5案，联邦检察官25日宣布对涉嫌欺诈的投资移民中心及其三名华裔负责人提出民事起诉，要求法院没收其利用投资移民欺诈款购买的九处房地产，总价值超过3000万元。

联邦调查局、联邦海关边境执法局4月5日联手，对位于圣盖博市希尔顿酒店内的夏利士律师事务所以及亚凯迪亚、南艾尔蒙地的两处民房进行突查，联邦官员认为该律师事务所律师陈莹莹和其父亲陈达等人，涉嫌以投资移民（EB-5）的资金，为自己买房地产。

联邦检察官提出的九项民事诉讼指出，加州投资移民基金（CIFF）负责人陈达、陈莹莹父女等，以帮助外国人办理投资移民为由，先后收取投资人超过5000万元投资款。这些原本应该用于投资的钱，被告拿去给自己买房地产。导致很多想要透过EB-5投资移民获得绿卡的外国居民血本无归，虽然部分投资人已获得退款，但陈氏父女利用投资人的钱给自己买房产，其中很多是百万豪宅，均属非法。

陈姓父女从2008年开始经营一家名为加州投资移民基金会的有限责任公司企业（CIFF）。从2008年至今，拥有加州註册律师执照的陈莹莹与其外国人身分的父亲陈达，以通过给外国人提供EB-5投资移民方式，收取50万至100万不等的投资款。

根据检察官办公室提供的调查报告，陈氏父女涉嫌在将近十年间欺骗超过100位中国投资人，总投资额超过5000万元。从2009年1月至于2016年8月七年中，CIFF基金及其相关机构先后在圣盖博谷华洋银行设立72个账户，吸收投资人资金，由陈达及其女友曾芳签收。得到投资人的投资款后，陈氏父女等向政府提出投资移民绿卡申请，一旦移民局批准临时绿卡，部分投资款还给投资人，或全部占为己有，用以购买豪宅名车。但实际上，投资项目都是空壳，完全没有为美国创造就业机会。

联邦检调部门报告指出，这些投资款少部分以移民投资基金会的名义购买物业，包括2011年11月200万元在工业市哈仙达冈大道上购买一家银行建筑，2012年7月225万元在棕榈泉购买一块地，2014年3月67万5000余元在安大略购置地皮，2015年2月和2016年4月在库卡蒙加牧场分别以520万元和460万元买地等，作为投资移民区域中心的幌子。而其余的将近4000万元，三人短短四年中在华人聚居地区狂购私人房产，单价从47万至数百万元不等。

根据由联邦司法部资产没收组检察官Jonathan Galatzan向法庭呈交的起诉书中，要求没收的房产，都涉嫌用洗钱、欺诈而得来的钱所购买。

联邦执法机构要求没收的九处房产，包括位于工业市的一处价值300万元的商业地产以及五处位于库卡蒙加牧场市（Rancho Cucamonga）的房产，还有一处位于亚凯迪亚价值400万元的住宅。此外，还有位于安大略、印地欧（Indio）等地价值600万元的待开发空地。另有一处位于库卡蒙加牧场的空地，价值超过770万元。

联邦检察官办公室表示，如果政府想要没收这些房产，必须向法庭证明这些房产都是不当收入购得。目前此案的刑事犯罪部分，由联邦调查局和及国土安全调查局进一步调查中。洛杉矶联邦检察官办公室发言人Thom Mrozek 25日表示，目前检方尚未对涉案人提出刑事指控。