联邦调查局4月5日突袭搜捕位于圣盖博市的夏利士律师事务所，认为该律师事务所律师陈莹莹和其父陈达涉嫌利用投资移民（EB-5）的资金，为自己买房产。24日，联邦检察官向他们提出九项民事诉讼，寻求法庭没收陈氏父女利用投资移民资金购买的九处总值逾3000万元的房产。

起诉书表示，陈氏父女将原本应该用于投资的钱，拿去给自己买房产，导致很多想要透过EB-5投资移民获得绿卡的外国居民血本无归。虽然有些人已经获得退款，但陈氏父女利用投资人的钱给自己买房产是非法的，而且其中很多是百万元豪宅。根据起诉书，所有被要求没收的房产，都用因涉嫌洗钱、欺诈而得来的钱购买。

九处房产，包括工业市一处价值300万元的商业地产，五处分别位于库卡蒙加牧场市（Rancho Cucamonga）、钻石吧、河滨等地的房产，其中位于亚凯迪亚的住宅价值400万元。此外，还有位于安大略、印迪欧（Indio）等地价值600万元的待开发空地，与一处位于库卡蒙加牧场、价值超过770万元的空地。

不过联邦检察官办公室表示，如果政府想要没收这些房产，必须向法庭证明这些房产都是不当收入购得。目前此案还在进一步审理当中。