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谎称拥2公司 华男诈取2000万元纾困金被捕

发布者: 小飞侠 | 发布时间: 2020-5-22 22:06| 查看数: 57| 评论数: 0|帖子模式

纽约南区联邦法院21日宣布,一名华裔男子谎称自己拥有两家上百名员工的公司,受疫情影响无法向员工发放薪水而向联邦小商业管理署(U.S. Small Business Administration,简称SBA)申请联邦纾困金,诈取2000万元资金,21日被捕控以银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、及诈欺美国政府罪,若罪成最高可面临117年监禁。


根据法庭文件,36岁华男马穆戈(Muge Ma,音译,别名Hummer Mars)在曼哈顿居住,他谎称自己有两家拥有上百名员工的企业,分别为「New York International Capital LLC」(简称NYIC)和「Hurley Human Resources LLC」(简称Hurley),受疫情影响无法为所有员工支付每月上百万元的薪水,而向SBA及五家银行申请联邦的薪资保护贷款计画(Paycheck Protection Program,PPP)和经济损失灾害贷款项目(Economic Injury Disaster Loan Program,EIDL)。


而实际上,马穆戈是这两家公司的唯一员工,为获得联邦纾困金,他在3月中旬至5月15日期间向SBA寄送的申请文件中,使用伪造的银行文件,税务、保险和工资纪录,给五家银行不实信息,还附带其公司网站链接,显示这两家公司是所谓的「国际化」公司。


根据NYIC网站介绍,该公司成立于2019年,是一家总部位于曼哈顿高档写字楼的管理咨询公司,通过谷歌云平台为全球投资人牵线,网站上并有马穆戈与纽约州州长葛谟(Andrew Cuomo)、前国务卿季辛吉(Henry Kissinger)的合影。


起诉书指出,马穆戈在申请过程中还谎称自己为美国公民,但他其实只是绿卡持有者。


马穆戈还在4月致信一家加拿大新冠试剂盒厂商时,谎称NYIC是与纽约州府签署合约的新冠病毒检测试剂盒及医疗用品供应商,但实际上,该公司并不是州府授权的註册供应商,也未提供任何与新冠相关的产品供应。


马穆戈被捕前,SBA已经批准50万元EIDL贷款给NYIC,15万元EIDL贷款给Hurley,还有一家银行也已经批准并支付约80万元的PPP贷款给Hurley。


马穆戈以Hummer Mars的名字在领英网(LinkedIn)拥有个人主页,显示他是NYIC和Hurley两家公司的执行总监,曾于2014年至2016年在招商银行纽约办公室就职,也曾在花旗银行(Citi Bank)任职,他拥有洛杉矶加州大学(UCLA)MBA学位。


马穆戈被控银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府等六项罪名,若罪成最高恐面临117年监禁。



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